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Lavado de Dinero

Q250.00

Contenido:

  • Ley para prevención e identificación  de operaciones realizadas con recursos de Procedencia ilícita 
  •  Breve referencia histórica 
  • Análisis de la ley federal y las normativas derivadas
  • De las entidades financieras y actividades vulnerables 
  • De los notarios públicos 
  • De los corredores públicos 
  • De la legislación relacionada con las entidades financieras
  • De las obligaciones ineludibles 
  • Análisis de las disposiciones legales aplicables a los casos de actos u operaciones realizados con  recursos de Procedencia ilícita.
  • De las sanciones administrativas
  • Criterios generales de la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda y credito público
  • Planteamiento de casos concretos 
  • De la Jurisprudencia 
  • De los políticos y partidos políticos 

 

  • Editorial Porrúa 
  • México 
  • Primera Reimpresión
  • Año 2022
  • 178 págs.
  • Pasta flexible