Contenido:
- Ley para prevención e identificación de operaciones realizadas con recursos de Procedencia ilícita
- Breve referencia histórica
- Análisis de la ley federal y las normativas derivadas
- De las entidades financieras y actividades vulnerables
- De los notarios públicos
- De los corredores públicos
- De la legislación relacionada con las entidades financieras
- De las obligaciones ineludibles
- Análisis de las disposiciones legales aplicables a los casos de actos u operaciones realizados con recursos de Procedencia ilícita.
- De las sanciones administrativas
- Criterios generales de la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda y credito público
- Planteamiento de casos concretos
- De la Jurisprudencia
- De los políticos y partidos políticos
- Editorial Porrúa
- México
- Primera Reimpresión
- Año 2022
- 178 págs.
- Pasta flexible