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El Lavado de Activos

Q765.00

Contenido:

Primera Parte. El delito de lavado de activos.

Capítulo Primero: I. Concepto y características del lavado de activos;

Capítulo Segundo: I. Regulación internacional para prevenir el lavado de activos;

Capítulo Tercero: I. Regulación administrativa para la prevención del lavado de activos en Colombia;

Capítulo Cuarto: I. Evolución del tratamiento penal del lavado de activos en Colombia;

Capítulo Quinto: I. Análisis dogmático del Artículo 323 del Código Penal sobre lavado de activos. Segunda Parte. El delito de omisión de control.

Capítulo Primero: I. La omisión de control: tratamiento administrativo y penal; Capítulo Segundo: I. El delito de omisión de control en la legislación penal colombiana;

Capítulo Tercero: I. Responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión;

Capítulo Cuarto: I. Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos y su responsabilidad penal por su incumplimiento;

Capítulo Quinto: I. El delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo; Capítulo Sexto: I. Estudio de la legislación comparada.

  • Grupo Editorial Ibábez
  • Colombia
  • Portada dura
  • 4° Edición 2017.
  • 360 págs.
  • Dimensiones 17x24 cm.