Contenido:
- Evolución de la criminalización de lavado de activos en la Doctrina y práctica de Perú y Alemania
- La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
- Lavado de activos provenientes del delito tributario
- Los Abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber se confidencialidad.
- Normatización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problemáticas fundamentales de parte General.
- La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania
- Lavado de activos en Uruguay: una visión Criminológica
- La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y EEUU
- Sobre el delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas en la legislación peruana de lucha contra el lavado de activos.
- Implementaron de los Compliance Programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos Obligados.
- Jurista Editores E.I.R.L.
- Perú
- Año 2015
- 491 páginas
- Pasta flexible