Contenido:
Primera Parte. El delito de lavado de activos.
Capítulo Primero: I. Concepto y características del lavado de activos;
Capítulo Segundo: I. Regulación internacional para prevenir el lavado de activos;
Capítulo Tercero: I. Regulación administrativa para la prevención del lavado de activos en Colombia;
Capítulo Cuarto: I. Evolución del tratamiento penal del lavado de activos en Colombia;
Capítulo Quinto: I. Análisis dogmático del Artículo 323 del Código Penal sobre lavado de activos. Segunda Parte. El delito de omisión de control.
Capítulo Primero: I. La omisión de control: tratamiento administrativo y penal; Capítulo Segundo: I. El delito de omisión de control en la legislación penal colombiana;
Capítulo Tercero: I. Responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión;
Capítulo Cuarto: I. Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos y su responsabilidad penal por su incumplimiento;
Capítulo Quinto: I. El delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo; Capítulo Sexto: I. Estudio de la legislación comparada.
- Grupo Editorial Ibábez
- Colombia
- Portada dura
- 4° Edición 2017.
- 360 págs.
- Dimensiones 17x24 cm.