El Delito se Lavado de Activos ( Análisis Jurídico-penal y Procesal penal desde la perspectiva del Derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera)
Q440.00
Contenido:
- Aspectos Criminológicos del lavado de activos
- Análisis dogmático del delito de lavado de activos
- Cumplimiento ALD/CFT en la actividad cambiaría
- Tipologías de lavado de activos y el arbitraje internacional de divisas
- Imputación del delito de lavado denactivos en las operaciones de cambio de moneda extranjera
- Rastreo de fondos delictivos, técnicas especiales de investigación y medidas coercitivas de carácter real
- Resolución del caso
- Instituto Pacífico
- Lima-Perú
- 1ª edición
- Año 2018
- 522 págs.
- Pasta Dura